近日，莆田涵江警方成功捣毁一个为网络赌博、电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，分别在6个“跑分”窝点抓获犯罪嫌疑人13名，现场扣押作案电脑、手机50余部。5月10日，13名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
经查，2021年以来，该团伙利用收购的第三方支付账号为境外网络赌博、电信网络诈骗等平台“跑分”转移资金达2000万元。
案例解析
△犯罪嫌疑人指认作案工具
长期以来，阿帮（化名）从事电商行业工作，因无固定经济来源，疫情期间十分苦恼。2021年某一天，他在和朋友阿雄（化名）、阿林（化名）喝茶聊天时，提及在境外某社交聊天软件上有“跑分”赚钱的门道。三人一拍即合，在学习了“跑分”流程、明确分工后，准备了电脑手机及大量支付账户，开始为电信网络犯罪组织洗钱。
虽然后续也叫了几个朋友加入，但因为支付平台“风控”问题，这次“合作”没有持续多久。
今年3月，阿帮感觉手头实在“紧张”，见时机成熟便又联络上阿雄、阿林开始“重操旧业”。三人叫上几个“哥们”作为下线，这支以阿帮为首的“跑分”洗钱团伙就此诞生。
4月，莆田涵江反诈民警在工作中发现重要线索，经深入研判、缜密侦查，民警很快掌握了该团伙的人员信息、组织架构及相关犯罪事实。5月6日，警方组织多警种部门精干警力，迅速打掉该“跑分”犯罪团伙及相关犯罪链条。
△睡梦中被抓获的“阿帮”
经查，今年3月以来，犯罪嫌疑人翁某邦、翁某雄、翁某林等13名犯罪嫌疑人分别在涵江区梧塘镇、涵西街道、荔城区镇海街道、黄石镇、城厢区凤凰山街道、秀屿区笏石镇等地设立“跑分”据点，在明知上游团队实施网络犯罪的情况下，仍通过聊天软件与境外犯罪团伙联络，组织收集使用他人第三方支付账号，通过“跑分”帮助转移违法犯罪所得资金，并从中获取非法利益近百万元。截至收网，涉案资金流水达2000万元。
△犯罪嫌疑人接受讯问
警方提醒
公安机关提醒，广大群众应仔细分辨电信网络诈骗犯罪特征，保护好个人隐私信息，切勿参与其中。如遇到类似事件，务必第一时间将有关信息提供给公安机关，为遏制网络违法犯罪活动、营造健康的网络环境作出应有的贡献。